ЕС изучает включение России в список стран с высоким риском отмывания денег

Еврокомиссия в настоящее время рассматривает вопрос о возможном включении России в список стран с высоким риском отмывания средств и финансирования терроризма, заявила еврокомиссар по финансовой стабильности и финансовым услугам Мейрид Макгиннесс.

Она отметила, что решение будет принято на основе юридически обоснованных аргументов, и в случае положительного решения, Еврокомиссия обратится к Европарламенту и Совету ЕС с соответствующим предложением.

Макгиннесс подчеркнула, что будет проведен тщательный анализ финансовой системы России с целью выявления возможных рисков для финансовой стабильности Европы. В случае включения России в список стран с высоким риском, банки и финансовые учреждения будут обязаны проводить дополнительные проверки при взаимодействии с российскими контрагентами.

Ранее Финансовая группа по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ) не включила Россию в свои "черные" и "серые" списки. Росфинмониторинг подчеркивал соответствие российской антиотмывочной системы международным стандартам.

Источник и фото - ria.ru