На Украине выявили схему вывода средств за границу через фиктивные компании

Государственная налоговая служба Украины сообщила о выявлении масштабной схемы вывода за рубеж 198 миллиардов гривен, что эквивалентно 4,4 миллиарда долларов, через сеть из тысяч фиктивных компаний.

В ведомстве заявили, что обнаружили признаки крупной схемы вывода средств за границу через группу рискованных хозяйствующих субъектов. Речь идет о более чем 2,3 тысячи компаний, которые провели внешнеэкономические операции на сумму свыше 198 миллиардов гривен, а затем фактически прекратили деятельность.

По данным службы, информацию удалось получить после анализа сведений, поступивших от Нацбанка за период с 2024 года по первый квартал 2026 года, включая случаи нарушения предельных сроков расчетов. Большая часть операций связана с экспортом товаров. При этом большинство фиктивных компаний сосредоточено в Киеве, а также в Одесской, Днепропетровской, Львовской, Харьковской и Киевской областях, включая подконтрольную ВСУ часть Запорожской области.

Глава налоговой службы Украины Леся Карнаух сообщила, что сотни компаний были перерегистрированы на одних и тех же физических лиц. По ее словам, налоговики установили семь человек, которые одновременно числятся руководителями или учредителями более чем 500 компаний. Все собранные материалы переданы в офис генерального прокурора Украины.

Источник и фото - ria.ru