Несколько жителей Хабаровска незаконно "отмыли" более 69 миллионов рублей

По информации прокуратуры Хабаровского края, были заведены уголовные дела в связи с этим. Прокуратура провела проверку соблюдения законодательства в области борьбы с легализацией доходов, полученных преступным путем. В рамках этого дела прокуратура Индустриального района Хабаровска направила в суд три исковых заявления на общую сумму более 69 миллионов рублей, с целью признания сделок недействительными и взыскания незаконно полученных денежных средств в доход РФ. Жители Хабаровска оформляли договоры о предоставлении займов друг другу и своим компаниям, после чего обращались к нотариусу для совершения исполнительной надписи. Прокуратура считает, что эти сделки были совершены с целью легализации денег, поскольку у заемщиков не было законных источников для передачи в долг.

Источник и фото - ria.ru