Швейцарский банк обвинили в отмывании денег по делу дочери Каримова
Эту информацию сообщила газета Financial Times. Lombard Odier, один из ведущих финансовых институтов Швейцарии, обвиняется в активной роли и помощи в сокрытии преступлений Гульнары Каримовой на протяжении нескольких лет. Кроме того, обвинения были предъявлены бывшему сотруднику банка Lombard Odier.
Согласно предъявленным обвинениям, Lombard Odier долгое время участвовал в схеме по сокрытию незаконных действий Гульнары Каримовой, что является серьезным нарушением законодательства. Банк Lombard Odier, известный своей репутацией и статусом в финансовом мире, теперь стал объектом внимания правоохранительных органов. Обвинения против банка и его бывшего сотрудника свидетельствуют о серьезности обвинений и возможных последствий для финансового учреждения.Гульнара Каримова, старшая дочь бывшего президента Узбекистана, была обвинена в участии в преступной организации и отмывании денег генеральной прокуратурой Швейцарии в сентябре 2023 года. Этот случай стал одним из многих, связанных с коррупцией и незаконными финансовыми операциями вокруг бывшего правительства Узбекистана.В августе 2022 года министерство юстиции Узбекистана и власти Швейцарии заключили окончательное соглашение о возвращении активов Гульнары Каримовой на родину на сумму 131 миллион долларов. Эти средства должны были быть возвращены через Uzbekistan Vision 2030, многопартнерский трастовый фонд, находящийся в рамках ООН. Планировалось, что средства будут использованы для реализации проектов в Узбекистане совместно с агентствами ООН.Помимо этого, узбекский министр юстиции выразил надежду на возвращение еще 350 миллионов долларов активов Каримовой из Швейцарии и 240 миллионов долларов из Бельгии. Это стало частью широкой кампании по восстановлению украденных государственных средств и борьбе с коррупцией в стране.В рамках нового уголовного дела 18 марта 2020 года суд увеличил срок тюремного заключения Каримовой до 13 лет и четырех месяцев. Это стало дополнительным ударом для женщины, которая уже отбывала наказание за вымогательство и уклонение от уплаты налогов.
Генпрокуратура Узбекистана активно сотрудничает с рядом зарубежных стран, включая США, Швейцарию, Францию, Россию и Латвию, для возвращения доходов Каримовой на сумму более 1,3 миллиарда долларов. В этих странах также ведутся расследования по уголовным делам, связанным с финансовыми махинациями женщины.
Каримова, осужденная за серьезные экономические преступления, стала объектом внимания мирового сообщества из-за масштабов своих деяний и сложности международного юридического взаимодействия в процессе возвращения украденных средств.
В начале 2020 года Генпрокуратура высказала намерение вернуть из Швейцарии 70 предметов искусства, которые являлись частью уголовного дела против старшей дочери первого президента Узбекистана. Однако спустя пять месяцев Министерство юстиции страны объявило о возвращении активов Гульнары Каримовой из Франции на сумму 10 миллионов долларов. Эти действия свидетельствуют о стремлении узбекских властей к возвращению незаконно извлеченных средств и имущества, связанного с коррупцией.Важно отметить, что возвращение активов и предметов искусства, принадлежащих членам семьи бывшего президента, является частью широкой кампании по борьбе с коррупцией и восстановлению правосудия в Узбекистане. Этот шаг также демонстрирует готовность страны сотрудничать с международным сообществом в борьбе против отмывания денег и незаконного обогащения.Возвращение украденных активов и ценностей из-за границы является важным шагом в укреплении доверия к правительству и укреплении законности в стране. Это также отправляет сигнал о том, что коррупция не будет терпима и что те, кто злоупотребляют своим положением, будут привлечены к ответственности.Источник и фото - ria.ru
