ЦБ прорабатывает создание базы данных по дропперам
17.04.2025 11:41
Глава службы финансового мониторинга и валютного контроля Центрального банка РФ, Богдан Шабля, сообщил, что к этой базе будут иметь доступ правоохранительные органы и кредитные учреждения. По его словам, переход дропов в мелкие и средние банки стал причиной для проработки данной инициативы.
Одной из основных целей создания платформы является борьба с финансированием теневого бизнеса через использование дропперов. Предоставление доступа к базе данных правоохранительным органам и кредитным организациям позволит эффективнее контролировать и предотвращать незаконные финансовые операции. Это важный шаг в направлении укрепления финансовой безопасности страны.Богдан Шабля подчеркнул, что совместная работа с Росфинмониторингом и другими федеральными органами исполнительной власти позволит эффективнее выявлять и пресекать финансовые махинации, которые могут нанести ущерб экономике. Реализация данной инициативы будет способствовать укреплению финансовой стабильности и прозрачности в банковской сфере России.В ходе своего выступления в Совете Федерации, он объявил о запуске новой инициативы - создании платформы, объединяющей базу данных по всем дропам, используемым для финансирования теневого бизнеса. Целью этой платформы будет предоставление доступа к информации как правоохранительным органам, так и кредитным учреждениям. Кроме того, Шабля подчеркнул, что Центральный банк отмечает переход дропперов, используемых для финансирования теневого бизнеса, в мелкие и средние банки. По его мнению, такой маневр направлен на избежание противолегализационных мер и попытку скрыться в банках, которые, по их мнению, менее готовы к противодействию им.Эта инициатива представляет собой важный шаг в борьбе с финансовыми преступлениями и укреплении прозрачности в финансовой сфере. Создание единой базы данных позволит эффективнее контролировать потоки средств и предотвращать их незаконное использование для подпольных операций.Понимание различий между дропами, с которыми мы работаем, и теми, о которых часто говорят, имеет важное значение. Наши дропы - это нечто иное. Они используются для финансирования теневых операций, таких как нелегальная покупка криптовалюты, ставки в онлайн-казино, приобретение наркотиков и пиратский контент. Это важно подчеркнуть, - пояснил он.Кроме того, Шабля подчеркнул, что для эффективной борьбы Центральный Банк предложит кредитным организациям право отказывать в открытии счетов для таких дропперов, если они фигурируют в базе данных.Это позволит более точно выявлять и пресекать финансовые операции, связанные с незаконной деятельностью, и обеспечит большую прозрачность в финансовой сфере.В связи с вышеупомянутым, наша компания рассматривает варианты снижения уровня банковского обслуживания для отдельных клиентов, включая ограничение возможности открытия новых счетов и отключение от дистанционного банковского обслуживания (ДБО). Это предложение было выдвинуто руководством в рамках стратегии оптимизации бизнес-процессов. Важно отметить, что эти меры направлены на улучшение эффективности и снижение издержек в обслуживании клиентов.Источник и фото - ria.ru
