Юрист объяснил, как снять крупную сумму наличными за один раз

Управляющий партнер юридической компании Sakura Legal Даниил Базылев рассказал агентству «Прайм», что для снятия крупной суммы наличными за один раз без риска блокировки счета необходимо учитывать несколько важных моментов.

Согласно закону, операции с наличными свыше одного миллиона рублей подлежат обязательному контролю Росфинмониторинга. При этом банк оценивает каждую операцию индивидуально, учитывая историю клиента и условия обслуживания.

Кроме того, банк может посчитать операцию подозрительной, если она проводится в необычном для клиента месте или в нестандартное время. Также лица, внесённые в базу данных Центрального банка о подозрительных операциях, имеют ограничение на снятие наличных — не более 100 тысяч рублей в месяц.

«Самым надежным способом является снятие денег непосредственно в кассе банка или заказ наличных с доставкой от банка. В отличие от банкоматов, где крупной суммы может просто не оказаться, такой подход обеспечивает большую уверенность», — отметил Базылев.

Источник и фото - ria.ru