Жителей Красноярска подозревают в обороте свыше 250 миллионов рублей

В Красноярске возбуждено уголовное дело по факту незаконного оборота платежных средств на сумму свыше 250 миллионов рублей. Пять местных жителей были задержаны, сообщает Следственный комитет России в своем Telegram-канале.

"Уголовное дело возбуждено в отношении пятерых жителей Красноярска, которые подозреваются в незаконном обороте платежных средств и создании юридического лица с нарушениями", – говорится в сообщении.

По данным СК, в 2022 году подозреваемые объединились в организованную группу для незаконного вывода безналичных денежных средств в наличный оборот. Они использовали подставных лиц с низким социальным статусом для создания фирм, которые не вели реальной финансово-хозяйственной деятельности. Обладая доступом к счетам и платежным средствам подконтрольных организаций, фигуранты обналичивали деньги, принадлежащие предпринимателям, под видом фиктивных сделок, получая за это вознаграждение не менее 10% от суммы. В результате их действий было зарегистрировано не менее 50 компаний, через которые незаконно выведено более 250 миллионов рублей. Организаторы схемы получили доход не менее 25 миллионов рублей.

"Кроме того, фигуранты организовали незаконный вычет по НДС для коммерческих структур Красноярского края на сумму свыше 400 миллионов рублей. В ходе обысков по местам проживания подозреваемых следователи СК России изъяли необходимые документы, золотые слитки и денежные средства в размере 2,9 миллиона рублей, 13,7 тысячи долларов, 6,5 тысячи евро, а также личные автомобили", – добавляется в сообщении.

Все пятеро задержанных находятся под стражей, в настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.

Источник и фото - ria.ru